एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard Fraud Case) की तरफ से अंजाम दिए गए 22842 करोड़ के देश के सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है. सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के 30 अलग-अलग ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है. यह कार्रवाई मुंबई, कोलकाता, सूरत और पुणे के अलग-अलग लोकेशन पर की जा रही है. ईडी ने इस मामले में SBI समेत कई अन्य बैंकों के उच्च अधिकारियों से पहले बात की फिर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. सीबीआई ने इस मामले में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल समेत कई अन्य लोगों को बैंकों को 22842 करोड़ का चूना लगाने का आरोप लगाया है.
यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. सीबीआई एफआईआर के आधार पर फरवरी 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. इस मामले में कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स को आरोपी बनाया गया है.
ED raids multiple locations in Mumbai, Pune Surat in ABG Shipyard bank loan fraud money laundering probe case: Officials
— Press Trust of India (@PTI_News) April 26, 2022
शेल कंपनियों की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग
शुरुआती जांच में पता चला है कि एबीजी शिपयार्ड के नाम पर बैंकों से भरपूर मात्रा में कर्ज उठाया गया और सैकड़ों फेक कंपनी की मदद से उस पैसे को ट्रांसफर किया गया. यह ट्रांसफर भारते के भीतर और बाहर दोनों किया गया. सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड पर 28 बैंकों के कंसोर्टियम को 22842 करोड़ ठगने का आरोप लगाया है.
किस बैंक ने कितना कर्ज दिया है
बैंकों के कंसोर्टियम का लीडर ICICI बैंक था. इस घोटाले में सबसे अधिक आईसीआईसीआई बैंक के 7089 करोड़ रुपये और उसके बाद आईडीबीआई बैंक के 3639 करोड़ रुपये डूब गए हैं. इसके बाद स्टेट बैंक का 2925, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1614, पीएनबी का 1244, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 714, एक्जिम बैंक का 1327, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1228, बैंक ऑफ इंडिया का 719, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का 743, केनरा बैंक का 40, ई-सिंडिकेट बैंक का 408 करोड़, एसबीआई सिंगापुर का 458, ई-देना बैंक का 406, ई-आंध्र बैंक का 350, एसबीएम बैंक का 125, एलआईसी का 136 करोड़, डीसीबी बैंक का 106 करोड़, पीएनबी इंटरनेशनल बैंक का 97, ई-लक्ष्मी विलास बैंक का 61, इंडियन बैंक का 60, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 39, पंजाब एंड सिंध बैंक का 37, यस बैंक का 2, आईएफसीआई लिमिटेड का 260 और फीनिक्स एआरसी प्रा लिमिटेड का 141 करोड़ रुपये घोटाले में डूब गए.
फरवरी 2022 में FIR दर्ज किया गया था
स्टेट बैंक ने 25 अगस्त 2020 को सीबीआई में एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. चार महीने बाद 14 दिसंबर 2020 को स्टेट बैंक ने सीबीआई में अंतिम शिकायत दर्ज कराई. इसके दो साल बाद 7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
