बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपी गेरर हसीद को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया

अमेरिकी व्यवसायी, गेरर हसीद, माइकल फीन (47) को इज़राइल से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उन पर लगभग 28 मिलियन डॉलर की बैंक धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाने की उम्मीद है। फीन, जिसे अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इज़राइल में गिरफ्तार किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था, गुरुवार को न्यूयॉर्क में उतरा और उसे सेंट लुइस, मिसौरी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसे संघीय अदालत में उसकी प्रारंभिक उपस्थिति के लिए लाया जाएगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर जुलाई 2023 में फीन को इज़राइल में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी को इज़राइल पुलिस के खुफिया प्रभाग और राष्ट्रीय मुख्यालय में इंटरपोल यूनिट में परिचालन समन्वय विभाग के सहयोग से समन्वित और क्रियान्वित किया गया था। मामले को एडवोकेट ने संभाला। राज्य अटॉर्नी कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विभाग से हन्ना लीबे और जेरूसलम जिला न्यायालय में न्यायाधीश ओहद गॉर्डन ने अप्रैल 2024 की शुरुआत में माइकल फीन को “प्रत्यर्पण योग्य” घोषित कर दिया, जबकि कार्यवाही के दौरान उनके आचरण की कोई आलोचना नहीं की।

गॉर्डन ने फैसला सुनाया कि बार-बार स्थगन अनुरोध, प्रतिनिधित्व के संबंध में तर्कों का आदान-प्रदान, और विदेश से लाने का वादा किए गए दस्तावेजों को पेश करने में विफलता ने “प्रत्यर्पण याचिका पर सुनवाई को रोकने की मांग करने वाले किसी व्यक्ति की तीखी छाप छोड़ी।” इसके बावजूद, न्यायाधीश के फैसले के बाद भी दो साल से अधिक समय बीत गया जब तक कि फीन को विमान में बिठाकर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित नहीं कर दिया गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, फीन के खिलाफ कार्यवाही अगस्त 2020 की शुरुआत में शुरू हुई, जब एक संघीय ग्रैंड जूरी ने उसे संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराया। अभियोग के अनुसार, 2016 और 2019 के बीच, उन्होंने अपने द्वारा प्रबंधित रियल एस्टेट कंपनी, टीईएच प्रबंधन और संबद्ध कंपनियों के स्वामित्व वाले अपार्टमेंट परिसरों के लिए ऋण और पुनर्वित्त वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए बैंकों और वित्तपोषण संस्थाओं को बार-बार झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। यरूशलेम में अदालती सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि उन तीन वर्षों के दौरान, वह 117 बार इज़राइल में प्रवेश किया और बाहर गया।

अभियोग के तथ्यों से पता चलता है कि फीन ने कथित तौर पर व्यवस्थित रूप से आवासीय परिसरों की अधिभोग दरों को बढ़ाया, जाली आय डेटा और बजट बनाए, और वित्तपोषण अनुप्रयोगों में गलत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। अन्य बातों के अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उनके माध्यम से सेंट लुइस में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खरीदने के लिए $2.8 मिलियन का ऋण, कैनसस सिटी में एक परियोजना के लिए $12.5 मिलियन का पुनर्वित्त, और तुलसा, ओक्लाहोमा में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए $7.7 मिलियन का अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया। 2019 में 5.2 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त करने का एक और प्रयास आवेदन खारिज होने के बाद विफल रहा।

अभियोग में उल्लेख किया गया है कि मार्च 2020 की शुरुआत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार ने खराब रहने की स्थिति के बारे में कई किरायेदारों की शिकायतों के बाद कंपनी के आवास परिसरों के लिए सार्वजनिक सब्सिडी को निलंबित कर दिया था। चूंकि कई किरायेदार आवास सहायता के लिए पात्र थे, इसलिए उन्हें वाउचर दिए गए जिससे उन्हें वैकल्पिक आवास में जाने की अनुमति मिल गई।

उसके लिए जिम्मेदार प्रत्येक अपराध के लिए, अमेरिका में अधिकतम 30 साल की जेल की सजा निर्धारित है, और इसके अलावा, अभियोजन पक्ष कम से कम 23 मिलियन डॉलर जब्त करने की मांग कर रहा है, जिसके बारे में उसका दावा है कि यह अपराधों की आय है।

मामले में कार्यवाहक न्याय मंत्री के रूप में कार्य कर रहे विरासत मंत्री अमीचाई एलियाहू द्वारा 14 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में फीन के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी हो गई।

पूर्वी मिसौरी में संघीय अभियोजक, थॉमस एल्बस ने प्रत्यर्पण का स्वागत किया और कहा कि वह “बहुत खुश हैं कि माइकल फीन को धोखाधड़ी से लाखों डॉलर प्राप्त करने के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए सेंट लुइस वापस लाया जाएगा।”

एफबीआई ने इस तथ्य पर जोर दिया कि फीन के संयुक्त राज्य अमेरिका से जाने से उसके अभियोजन को रोका नहीं जा सका। सेंट लुइस में एफबीआई कार्यालय के प्रमुख के अनुसार: “चाहे कोई वांछित अपराधी कहीं भी भाग जाए – एफबीआई और उसके सहयोगी तब तक उसका पीछा करते रहेंगे जब तक उसे न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता।”

फ़ीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है.