एक जेरूसलम जिला पुलिस केंद्रीय इकाई और इज़राइल कर प्राधिकरण पुलिस और कर अधिकारियों ने बुधवार को घोषणा की कि कथित तौर पर फर्जी कंपनियों, झूठे चालान और रियल एस्टेट भुगतान वाउचर के माध्यम से करोड़ों शेकेल को वैध बनाने में शामिल एक संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराध नेटवर्क की जांच प्रत्यक्ष चरण में पहुंच गई है।
अनुमानित एनआईएस 500 मिलियन से जुड़े धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराधों से कुछ प्राप्त करने के संदेह में तीन केंद्रीय संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था।
गुप्त जांच का नेतृत्व जेरूसलम जिला पुलिस केंद्रीय इकाई के जांचकर्ताओं ने किया था धोखाधड़ी विभाग जेरूसलम और दक्षिणी जिला आयकर जांच कार्यालय के जांचकर्ताओं के साथ मिलकर। यह संदेह पैदा होने के बाद जांच शुरू की गई थी कि तीनों धन शोधन, कर चोरी और जानबूझकर आय छुपाने, राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराध तंत्र का संचालन कर रहे थे।
संदिग्धों द्वारा अतिरिक्त अपराधों के साथ-साथ रियल एस्टेट से संबंधित भुगतान वाउचर के व्यापक उपयोग के कारण मामले को “भुगतान वाउचर” नाम दिया गया था।
महीनों की जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने संदिग्धों के संचालन के कथित तरीके का खुलासा किया। संदेह के अनुसार, तीनों ने इज़राइल और विदेशों में फर्जी कंपनियों और गैर-लाभकारी संगठनों का एक व्यापक नेटवर्क संचालित किया। इस नेटवर्क के माध्यम से, वे कथित तौर पर धन लूटा स्थानीय कंपनियों के लिए, जबकि विदेशों से धन की तस्करी करना और उन्हें इज़राइल में इंजेक्ट करना।
कथित तरीके में नकदी प्राप्त करना, झूठे चालान वितरित करना और बैंक हस्तांतरण, रियल एस्टेट वाउचर भुगतान और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के उपयोग के माध्यम से धन को परिष्कृत तरीके से छिपाना शामिल था।
14 जुलाई को, जांच अपने प्रत्यक्ष चरण में प्रवेश कर गई, जब जांचकर्ताओं ने 16 संदिग्धों के घरों पर छापा मारा और उनमें से कई को संयुक्त पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। छापे के दौरान, दर्जनों संपत्तियां जब्त की गईं, जिनके बारे में जांचकर्ताओं को संदेह है कि ये धोखाधड़ी के माध्यम से और छिपी हुई आय से उत्पन्न धन से प्राप्त की गई थीं।
अब तक दर्जनों अतिरिक्त व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है। जांचकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, आय छुपाने और धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय संदिग्धों की सेवाएं प्राप्त कीं और उनका उपयोग किया।
जांच की आवश्यकता के अनुसार, दो केंद्रीय संदिग्धों, किर्यत ये’आरिम के एक 48 वर्षीय व्यक्ति और तेल अवीव के एक 56 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत को अदालत ने गुरुवार तक बढ़ा दिया था।
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