पनामा से भगोड़े और “फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी” के वास्तुकार का प्रत्यर्पण किया गया

पिछले सप्ताहांत ने उन लोगों को एक दर्दनाक अनुस्मारक प्रदान किया जो मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ उन्हें प्रतिरक्षा प्रदान करेंगी: राज्य अटॉर्नी कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग द्वारा संयुक्त संचालन की एक श्रृंखला में और इज़राइल पुलिस इंटरपोल इकाई, दो महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण पूरे किये गये। टर्मिनल के एक तरफ से इज़राइल में उतरने वाला एफ़्रैम यानिव मुआलेम था, जो बड़े पैमाने पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराए जाने के बाद सजा चरण से पहले आखिरी मिनट में पनामा भाग गया था। दूसरी ओर, करोड़ों यूरो के कार्बन व्यापार में यूरोप की “फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी” के वास्तुकारों में से एक, पैट्रिक बेलाइच को पेरिस की उड़ान पर रखा गया था। इज़राइल भाग जाने के बाद, उसे सक्रिय जेल की सजा काटने के लिए फ्रांस प्रत्यर्पित किया जाएगा।

यानिव मुआलेम

मुआलेम को जिम्मेदार ठहराते हुए 2019 में उसके खिलाफ दो अभियोग दायर किए गए थे वैट अपराध गंभीर परिस्थितियों में और बहुत बड़े पैमाने पर जाली दस्तावेजों और फर्जी चालानों के माध्यम से धन शोधन किया गया। मुआलेम ने कबूल कर लिया और 2022 के दौरान दोनों अभियोगों में उसे दोषी ठहराया गया। अदालत ने सजा पर दलीलें निर्धारित कीं, लेकिन उस स्तर पर मुआलेम इज़राइल से भाग गया।

इज़राइल पुलिस इंटरपोल इकाई द्वारा पनामा में मुआलेम का पता लगाने के बाद, इज़राइल ने वकील नाओमी एल्फ़लाग और मटन अकिवा के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। राज्य अटार्नी कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मामले विभाग। मुआलेम को 23 सितंबर, 2024 को पनामा में गिरफ्तार किया गया था, प्रत्यर्पण अनुरोध को पनामा के अधिकारियों ने मंजूरी दे दी थी, और गुरुवार को मुआलेम को इज़राइल में प्रत्यर्पित किया गया और उसके मुकदमे को फिर से शुरू करने के लिए एक न्यायाधीश के सामने लाया गया।

पैट्रिक बेलैचे

इसके अलावा, “फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी” मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पैट्रिक बेलैचे का इज़राइल से फ्रांस में प्रत्यर्पण पूरा हो गया।

ब्लेज़ का प्रत्यर्पण फ्रांसीसी सरकार से चार साल की जेल की सजा (मुकदमे के दौरान फ्रांस में हिरासत में लिए गए दिनों को छोड़कर) के अनुरोध के बाद किया गया था। यह सजा फ्रांस में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भत्ते से जुड़ी बड़े पैमाने पर वैट धोखाधड़ी योजना में उनकी भूमिका के लिए दी गई थी, जिसे एक संगठित आपराधिक समूह द्वारा अंजाम दिया गया था जिसमें वह 2008 और 2009 के बीच भागीदार थे, साथ ही 2008 और 2012 के बीच समूह द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका के लिए भी सजा सुनाई गई थी।

कार्बन उत्सर्जन में धोखाधड़ी के मामले को “सदी की धोखाधड़ी” करार दिया गया था और ब्लेज़ इस योजना के कई प्रतिवादियों में से एक था।

परिष्कृत अपराधियों ने व्यापार करने की क्षमता का शोषण किया कार्बन उत्सर्जन क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भत्ते, जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है। आपराधिक समूह ने वैट से मुक्त लेनदेन में लाखों टन कार्बन भत्ते खरीदने के लिए शेल कंपनियों के एक व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया (क्योंकि वे फ्रांस के बाहर उत्पन्न हुए थे), और फिर वैट एकत्र करते समय उन्हें फ्रांस में फिर से बेच दिया। हालाँकि, उन्होंने एकत्रित वैट को फ्रांसीसी अधिकारियों को हस्तांतरित करने से परहेज किया, या इसका केवल एक मिनट का हिस्सा ही हस्तांतरित किया।

ब्लेज़ जिस आपराधिक समूह में काम करता था, उसके कारण फ्रांसीसी अधिकारियों से €283,875,063 की धोखाधड़ी हुई, जिसमें ब्लेज़ सीधे तौर पर कुल €52,387,255 की धोखाधड़ी में शामिल था। ब्लेज़ को धोखाधड़ी में अपनी भूमिका के लिए €530,000 का भुगतान प्राप्त हुआ। इसके अलावा, 1 नवंबर, 2008 और 27 नवंबर, 2012 के बीच, आपराधिक समूह ने विदेशों में फ्रांसीसी कंपनियों के लिए बैंक खाते खोलते समय फ्रांस के बाहर शेल कंपनियों को धन हस्तांतरित करके उपरोक्त धोखाधड़ी अपराधों की आय को छिपाने और परिवर्तित करने का काम किया।

ब्लेज़ ने योजना को लागू करने के लिए अपने नियंत्रण वाली दो कंपनियों को आपराधिक समूह को उपलब्ध कराने का काम किया। दिसंबर 2008 में, उन्होंने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को अपने उद्देश्यों में जोड़ने के लिए दोनों कंपनियों के एसोसिएशन के लेखों में संशोधन किया। ब्लेज़ ने इन दोनों कंपनियों के संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी दो भतीजियों को डमी मैनेजर के रूप में पंजीकृत करने की भी व्यवस्था की। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये दोनों कंपनियां कुल €52,387,255 वैट की फर्जी रसीद से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थीं। ब्लेज़ दो कंपनियों के लिए हांगकांग और साइप्रस में बैंक खाते खोलने की व्यवस्था करके, इन बैंक खातों में अपराध की आय के हस्तांतरण को अंजाम देकर धोखाधड़ी की आय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का भी हिस्सा था।

ब्लेज़ फ्रांस में प्रथम दृष्टया अदालत में अपने मुकदमे के दौरान उपस्थित थे, लेकिन जब 2016 में फैसला सुनाया गया, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया और चार साल जेल की सजा सुनाई गई, तब तक वह पहले से ही इज़राइल में थे। ब्लेज़ ने फैसले के खिलाफ अपील की, और अपील के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं करते हुए, फ्रांसीसी कानून द्वारा अनुमति के अनुसार, उनकी ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ एक वकील द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया था। 28 जून, 2017 को, ब्लेज़ की अपील खारिज कर दी गई, और हिरासत के दिनों को घटाकर चार साल की जेल की सजा को बरकरार रखा गया। आगे कोई अपील दायर नहीं होने के बाद, यह निर्णय 4 जुलाई, 2017 को अंतिम हो गया।

29 फरवरी, 2024 को इज़राइल में ब्लेज़ के संबंध में प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त हुआ था। 24 नवंबर, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग ने ब्लेज़ को फ्रांस के लिए प्रत्यर्पित घोषित करने के लिए यरूशलेम जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की। 13 जनवरी, 2026 को अदालत ने याचिका मंजूर कर ली और ब्लेज़ को फ्रांस के लिए प्रत्यर्पित घोषित कर दिया गया। 29 जून, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी घोषणा के खिलाफ ब्लेज़ की अपील को खारिज कर दिया, जिससे यह अंतिम हो गई।

न्याय मंत्री द्वारा प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्लेज़ को गुरुवार को फ्रांस प्रत्यर्पित कर दिया गया। प्रत्यर्पण मामले को राज्य अटॉर्नी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग द्वारा संभाला गया था। वांछित व्यक्ति का प्रत्यर्पण इज़राइल पुलिस विशेष कार्य विभाग में इज़राइल पुलिस और इंटरपोल दस्ते के सहयोग से किया गया था।