सीबीआई (CBI) ने सोमवार को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. दरअसल, चोकसी पर आरोप है कि उन्होंने 2014-18 के बीच सरकारी कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( Industrial Finance Corporation of India) से कथित रूप से 22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है. इसी बाबत सीबीआई ने चोकसी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है.
बता दें कि पिछले महीने पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी की प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर ली थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि नासिक में 9 एकड़ कृषि जमीन को डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया था.
चोकसी के खिलाफ FIR दर्ज
CBI has registered a fresh case against fugitive diamantaire Mehul Choksi & his company Gitanjali Gems for allegedly defrauding Industrial Finance Corporation of India of Rs 22 crores between 2014-18, said CBI
— ANI (@ANI) May 2, 2022
PNB से 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
मेहुल चोकसी रिटेल ज्वैलरी कंपनी गीतांजलि ग्रुप का मालिक और नीरव मोदी का चाचा भी है. इन दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है. चोकसी और नीरव मोदी जनवरी 2018 में भारत से भाग गए थे. फरवरी में, CBI ने कथित घोटाले की जांच शुरू की थी.
2018 से भारत से फरार है मेहुल चोकसी
बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वांटेड मेहुल चोकसी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए चार जनवरी 2018 को भारत से फरार हो गया था. फरार होने के बाद उसने कैरेबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली. पिछले साल वो एंटीगुआ और बारबुडा से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. बाद में उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में गैरकानूनी रूप से दाखिल होने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया.
गौरतलब है कि भारत से भागने के बाद मुंबई की एक अदालत ने जून 2018 में चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद जुलाई 2019 में इंटरपोल ने भी चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था. चोकसी ने 2018 में एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली थी. चोकसी 23 मई, 2021 एंटीगुआ से लापता हो गया था और अगले दिन वह डोमिनिका में अवैध रूप से एंट्री करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था.
